Penipu yang mencuci uang di Kasino

Spread the love

S1288Poker - DealerPenipu
Ada Seorang pria yang sempat menjadi pembahasan Banyak pemain Poker atau Website poker lainnya, Pria ini menjalankan penipuan penjualan mobil dan mencuci keuntungannya di Kasino kata pernyataan tertulis FBI yang diajukan di Pengadilan Distrik AS. Ismail Shalash yang berusia 36 tahun, warga negara Yordania dan Palestina, sekarang sedang berada di Maroko.

Skema Ismail dimulai dari “bisnis” yang dia operasikan dengan menjual mobil mewah secara online ke dealer mobil. Kadang-kadang dia menggunakan nama Armand Brigante, mewakili perusahaan MDDI Inc. Penipuannya cukup sederhana: dia meminta pemilik dealer mengiriminya pembayaran sebelum menerima kendaraan dan lihatlah, kendaraan itu tidak pernah ada di tempat pertama.

Ismail Shalash telah melakukan ke 5 Korban di empat negara bagian yang berbeda dengan senilai $ 1.77 Juta dan juga berusaha menipu 8 Oranglainnya yang berada di 5 Negara bagian senilai $ 3.48 Juta.

Ada pendapat beredar yakni menurut Affidavid, Ismail Shalash Menerima dana dari pada korban dan melakukan penarikan berjumlah besar dan melakukan Transfer ke Kasino Tersebut, kemudian Ia memainkannya dan berhasil memenangkan Cukup banyak meskipun tidak Dua kali lipat, Ia memainkan $ 464.796 kemudian berhasil Menguangkan $ 789.541.

Baca Juga : Main Sweet Bonanza di IDN

Shalash tidak hanya menguangkan dana “dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah setoran”, tetapi dokumen dari kasino menunjukkan “pola aktivitas mencurigakan di mana akun kasino Shalash digunakan sebagai saluran untuk mentransfer sejumlah besar dana yang dia terima dari korban melalui saluran transaksi keuangan.”

Read Previous

Bermain permainan poker online agar mudah Menang

Read Next

PokerStars Mengumumkan jadwal EPT Prague

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.